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MOD2
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Asunto: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez  Publicado: Jue Sep 10, 2009 11:30 am |
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| MODERADOR |
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Registrado: Mar Dic 14, 2004 11:03 am
Mensajes: 725
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Citar: Congelan cuentas de familiares y allegados al Presidente Chávez en Andorra, según periodista del Nuevo Herald
Globovisión
El periodista del diario de Nuevo Herald Casto Ocando informó que el sistema financiero de Andorra, considerado un paraíso fiscal en Europa, habría congelado las cuentas en euros de familiares y militares allegados al Presidente Chávez.
De acuerdo a fuentes en Andorra, indicó el periodista, se sospecha que las cuentas estén relacionadas con grupos terroristas.
Ocando señaló que para este jueves se espera que el Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos amplíe una investigación que realiza sobre cuentas de empresarios y banqueros venezolanos.
No se conocen los nombres de las personas que podrían figurar en la lista de estas cuentas.
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MOD2
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Jue Sep 10, 2009 11:32 am |
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| MODERADOR |
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Registrado: Mar Dic 14, 2004 11:03 am
Mensajes: 725
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Citar: Congelan cuentas de allegados a Hugo Chávez Por CASTO OCANDO cocando@elnuevoherald.comAndorra congeló las cuentas de allegados del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos iniciada en Miami. Las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo. Según informó el miércoles en su primera página el Diari d’Andorra, principal periódico del principado que se publica en catalán ( www.diariandorra.ad), funcionarios de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) bloquearon esos activos "tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos''. Entre los titulares de las cuentas estarían "familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano'', precisó. Citando fuentes oficiales andorranas, el artículo firmado por Toni Solanelles indicó que los investigadores estadounidenses habrían confirmado que sólo en Miami "había miles de millones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación del terrorismo''. De las organizaciones que pudieran beneficiarse de esta ayuda se mencionan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos islámicos Hezbolá, Hamas y Al Qaida, los Guardianes de la Revolución de Irán y la ETA. No fue posible contactar el miércoles por la tarde al Departamento del Tesoro en Washington para que comentara al respecto. El bloqueo se produjo debido a que las cuentas "tienen una doble vinculación'', destacó el artículo. En primer lugar, los titulares de las cuentas "serían personas de un amplísimo entorno de poder'' vinculado a Chávez, a quienes se ha identificado bajo el criterio de "personas políticamente expuestas (PEP)'', según las normas estadounidenses para combatir el lavado de dinero. La segunda vinculación estaría centrada en el posible uso de estas cuentas para el ‘‘financiamiento del terrorismo'', indicó el diario. "Los expertos estadounidenses descubrieron cuentas y sumas importantes de dinero que tienen como titulares a destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de ese país y un buen grupo de personas consideradas PEP'', precisó la publicación. Un papel importante en la apertura de estas cuentas lo habrían jugado "miembros de la llamada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente [Chávez] habrían obtenido contratos gubernamentales poco ortodoxos'', indicó la información. Además, agregó, las autoridades de Estados Unidos investigan cuentas de venezolanos en Panamá y China. El año pasado el Departamento del Tesoro ordenó congelar cuentas y activos de tres altos funcionarios venezolanos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, entonces director de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP), y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia. Los tres funcionarios fueron acusados por el Departamento del Tesoro de ayudar materialmente a las FARC en el tráfico de drogas, según Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de esa entidad.
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Mercurio
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Jue Sep 10, 2009 12:21 pm |
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| MEGARESISTENTE |
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Registrado: Dom Abr 01, 2007 12:04 pm
Mensajes: 3293
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Me causa curiosidad este asunto.
Veremos si no pasa como con asuntos anteriores a los que le bajaron el perfil y dejaron asi con la administracion anterior.
Lo bueno es que salga en la gran prensa, y asi uno no queda como hablando paja cuando ha afirmado categoricamente la naturaleza completamente delincuente de toda esta payasada de revolucion.
Y que se hable de miles de millones de dolares, como ya nos hemos hecho eco en ocasiones anteriores de informaciones tomadas por rumores o no tomadas en cuenta.
Que parte de esos reales hayan ido a parar a organizaciones "terroristas" asi llamadas es lo de menos, lo que importa en ultima instancia es ver patente constante y sonante evidencia del saqueo a que ha sido sometido el estado de esta ilusion de republica por parte de esta caterva de psicopatas y sus complices.
A ver que dice la "oposicion oficialista" de todo esto.
Sigo pendiente de la noticia.
Saludos.
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glorita!
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Jue Sep 10, 2009 12:34 pm |
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| MEGARESISTENTE |
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Registrado: Mar Nov 27, 2007 4:58 pm
Mensajes: 2652
Ubicación: cafetal, Ccs
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Citar: La Batllia intervé diners de l’entorn de Chávez per finançar terroristes
Els comptes es van bloquejar després que agències nord-americanes alertessin de la situació la UPB
Toni Solanelles
Andorra la Vella
La Batllia manté bloquejats diversos comptes bancaris que tindrien una doble vinculació. Una de provada: els seus titulars serien persones d’un amplíssim entorn de poder que es mou al voltant de la figura del president de Veneçuela, Hugo Chávez. I l’altra que s’està investigant d’abast internacional: la vinculació d’aquests diners –de comptes bancaris també n’hi hauria de paralitzats en altres països– amb el finançament del terrorisme. La investigació fa mesos que dura i té el seu origen als Estats Units. Al Principat, que hagi transcendit, només hi hauria diners congelats. I una instrucció en curs. A més, i seguint una recomanació internacional, s’hauria hagut de contrastar, al seu dia, l’origen dels diners de comptes quantitativament importants que tinguessin com a titulars persones de nacionalitat veneçolana.
Blanqueig
L’alerta l’hauria donada el departament del Tresor nord-americà i altres agències de control financer d’aquell país. Segons les fonts consultades, tot repassant en institucions financeres actius que poguessin tenir connexions terroristes –les indagacions es feien en el marc de la guerra global contra el terrorisme encapçalada pels Estats Units–, els experts nord-americans van descobrir comptes amb sumes importants de diners que tenien com a titulars destacats funcionaris del govern veneçolà, alguns militars d’aquell país i, també, un bon grapat de persones conegudes amb l’acrònim PEPs (Persones Políticament Exposades). Presumiblement, els diners procedien del blanqueig d’origen criminal i es feien servir per a l’ús personal dels titulars i, suposadament, per al finançament d’activitats terroristes. Directament o indirecta, les directrius les donava Hugo Chávez. Segons les fonts, entre els titulars de comptes bloquejats arreu del món n’hi hauria de familiars més o menys propers del dirigent veneçolà.
Una de les primeres estacions on es va aturar la investigació va ser Miami. Només allà s’hauria constatat que hi havia bilions de dòlars de procedència més que dubtosa i amb possibles vincles amb el finançament terrorista. Tibant el fil, els investigadors nord-americans van concloure que, almenys, i a banda d’altres centres offshores, de comptes de l’entorn de Chávez n’hi havia a la Xina, al Panamà i a Andorra. Les agències de control financer dels Estats Units van posar la situació en el coneixement de la Unitat de Prevenció de Blanqueig (UPB). Al seu torn, aquest organisme del Principat, i després de les indagacions corresponents i de certificar l’existència dels comptes i contrastar la informació rebuda des dels Estats Units, va engegar la maquinària judicial que va portar a bloquejar els comptes.
D’aquests diners secrets administrats per l’entorn de Chávez se’n podrien beneficiar destacades organitzacions terroristes. Els experts creuen que entre els grups internacionals que podrien rebre l’ajut financer veneçolà hi hauria les FARC, Hizbul·là, Hamàs, al-Qaeda, els Guardians de la Revolució de l’Iran o ETA. No obstant això, els investigadors han assegurat treballar amb molta cautela en l’aclariment de la destinació final dels diners trobats en comptes de persones properes o afins a Chávez. El que els experts sí que tindrien molt més clar és la procedència il·lícita dels dòlars distribuïts arreu del món. Així, es tractaria de diners blanquejats a partir, entre altres, del tràfic de drogues, del contraban d’armes o d’extorsions a gran escala. Un paper important en aquest sentit haurien jugat membres de la denominada elit bolivariana, empresaris que suposadament amb el beneplàcit del president haurien obtingut contractes governamentals molt poc ortodoxos.
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Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda.
Jean de la Fontaine
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glorita!
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Jue Sep 10, 2009 12:39 pm |
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| MEGARESISTENTE |
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Registrado: Mar Nov 27, 2007 4:58 pm
Mensajes: 2652
Ubicación: cafetal, Ccs
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la traducción... Citar:
El ayuntamiento mantiene bloqueadas diversas cuentas bancarias que tendrían una doble vinculación. Unas cuyos titulares serían personas del entorno a poder que se mueve en torno a la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. otra que se está investigando de alcance internacional: la vinculación de este dinero -cuentas bancarias que también habrían paralizado en otros países- vinvuladas con el financiamiento del terrorismo.
La investigación hace meses que se realiza y tiene su origen en los Estados Unidos. En el Principado, que haya trascendido, sólo habría dinero congelado. Y una instrucción en curso. Además, y siguiendo una recomendación internacional, se habría tenido que contrastar, a su día, el origen del dinero de cuentas cuantitativamente importante que tuvieran como titulares personas de nacionalidad venezolana.La alerta la habría dado el departamento del Tesoro norteamericano y otras agencias de control financiero de aquel país. Según las fuentes consultadas, repasando en instituciones financieras activos que pudieran tener conexiones terroristas -las indagaciones se hacían en el marco de la guerra global contra el terrorismo encabezada por los Estados Unidos-, los expertos norteamericanos descubrieron cuentas con sumas importantes de dinero que tenían como titulares destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de aquel país y, también, un buen puñado de personas conocidas con el acrónimo PEP (Personas Políticamente Expuestas). Presumiblemente, el dinero procedía del blanqueo de origen criminal y se utilizaban para el uso personal de los titulares y, supuestamente, para el financiamiento de actividades terroristas. Directamente o indirectamente, las directrices las daba Hugo Chávez. Según las fuentes, entre los titulares de cuentas bloqueados por todo el mundo habría familiares más o menos próximos del dirigente venezolano.
Una de las primeras etapas donde se detuvo la investigación fue Miami. Sólo allí se habría constatado que había billones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación terrorista. Los investigadores norteamericanos concluyeron que, al menos, y aparte de otros centros offshores, de la presencia de cuentas del entorno de Chávez que había en la China, en el Panamá y en Andorra. Las agencias de control financiero de los Estados Unidos pusieron la situación en el conocimiento de la Unidad de Prevención de Blanqueo (UPB). A su vez, este organismo del Principado, y después de las indagaciones correspondientes y de certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde los Estados Unidos, puso en marcha la maquinaria judicial que llevó a bloquear las cuentas.
De este dinero secreto administrado por el entorno a Chávez se podrían beneficiar destacadas organizaciones terroristas. Los expertos creen que entre los grupos internacionales que podrían recibir la ayuda financiera venezolana estarían las FARC, Hezbullà, Hamàs, al-Qaeda, los Guardianes de la Revolución de Irán o ETA. No obstante, los investigadores han asegurado trabajar con mucha cautela en la aclaración del destino final del dinero encontrado en vez de personas próximas o afines en Chávez. El que los expertos sí que tendrían mucho más claro es la procedencia ilícita de los dólares distribuidos por todo el mundo. Así, se trataría de dinero blanqueado a partir, entre otros, del tráfico de drogas, del contrabando de armas o de extorsiones a gran escala. Un papel importante en este sentido habrían jugado miembros de la denominada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente habrían obtenido contratos gubernamentales muy poco ortodoxos.
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Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda.
Jean de la Fontaine
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glorita!
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Jue Sep 10, 2009 12:50 pm |
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| MEGARESISTENTE |
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Registrado: Mar Nov 27, 2007 4:58 pm
Mensajes: 2652
Ubicación: cafetal, Ccs
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Mercurio escribió: A ver que dice la "oposicion oficialista" de todo esto.
...dirán: a. La salida democrática se acerca b. Con la rotunda victoria en las elecciones de la AN podremos evitar que el dinero continue saliendo (¿?) c. Redactemos un documento para entregarlo en X organismo d. La marcha de los billetes, en protesta por el saqueo de la nación, tare tus billetes, disfrázate de billete... 
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Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda.
Jean de la Fontaine
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Mai
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Jue Sep 10, 2009 1:39 pm |
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| MEGARESISTENTE |
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Registrado: Mié Dic 15, 2004 7:17 pm
Mensajes: 7716
Ubicación: Siempre Estoy
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No, esto es una componenda de la Cia en contra de esta gente tan humilde, preocupada y que da el todo por la revolución,solo hay que ver como han mantenido su status, su humildad, su compromiso, no es posible que sean tan malucos con ellos, asitos marreeeeeeeeeeee
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Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos.
Juan Donoso Cortés
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marilin4
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Vie Sep 11, 2009 11:11 pm |
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| MEGARESISTENTE |
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Registrado: Sab Dic 09, 2006 10:39 am
Mensajes: 6068
Ubicación: en Mi PC
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que le corten las manos por ladrones
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http://venezuelamia.mforos.com/
Si debo elegir entre callar o gritar, grito, porque callar es renunciar.
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Carallano
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Sab Sep 12, 2009 9:50 am |
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| MEGARESISTENTE |
Registrado: Dom Ago 24, 2008 5:25 am
Mensajes: 77
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Por qué no se dan cuenta los rojos rojitos que si la robolución bonita es repartir la plata y demás vainas, como es que chavez y su familia son tan ricos que con el dinero que tienen desperdigados en cuentas bancarias y en paraisos fiscales se acabaría la crisis mundial y sacarian de pobres al mismísimo continente de Africa??
Verga pana es que arrecha que jode, que cortitos son, pasando hambre y alabando la foto del verrugoso, coño que como no sea a coñaso limpio y con plomo no aprenden nojoda.
Perdón por lo malsonante, pero uno pierde la paciencia con algunas situaciones.
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Si no eres parte de la solución, eres parte del problema.
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MOD1
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Asunto: Re: Congelan cuentas de familiares y allegados DE Chávez Publicado: Sab Sep 12, 2009 8:33 pm |
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| MODERADOR |
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Registrado: Mar Dic 14, 2004 11:00 am
Mensajes: 7204
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Investigarán por qué congelaron cuentas de allegados al Presidente
Este miércoles la Comisión de Política Exterior de la AN analizará el tema
La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional abrirá una investigación sobre las cuentas que supuestamente fueron congeladas a allegados al presidente Chávez en Andorra.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Roy Daza (PSUV-Aragua) explicó que el próximo miércoles se reunirá con los integrantes de la comisión para abrir una discusión sobre el bloqueo de activos a personas del entorno presidencial.
"El equipo jurídico comenzará a indagar sobre esto y analizar los efectos que podría tener. El miércoles nos reuniremos con la plenaria de la comisión y haríamos la discusión sobre el tema. Vamos a abrir la investigación para saber por qué fueron congeladas esas supuestas cuentas y tomar una decisión en la comisión", indicó Daza en una rueda de prensa celebrada en Pajaritos.
Daza se refirió a los señalamientos hechos por el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, quien especuló sobre la posibilidad de que se estuviera haciendo contrabando de uranio entre Venezuela e Irán, y señaló que entre nuestro país y la república islámica existe una relación abierta "que todo el mundo conoce".
"Todos saben que estamos construyendo con Irán una relación fluida y abierta", indicó el parlamentario, quien considera que este tipo de acusaciones deben ser analizadas por la Comisión de Política Interior y los organismos policiales porque "no tiene que ver con relaciones diplomáticas y políticas del país".
El legislador restó importancia a la advertencia que hiciera Francia sobre la posibilidad de que Venezuela violara una resolución de la ONU si llega a intercambiar material nuclear con Irán. Al respecto, Daza manifestó que ese tipo de energía está siendo utilizada por muchos países del mundo.
"Hace poco Francia hizo detonaciones en el Pacífico a pesar de que el mundo le pedía que no lo hiciera. No estamos pensando en hacer lo que hizo Francia pero sí en establecer una cooperación con Irán, con quien tenemos una alianza estratégica", indicó el diputado, quien además anunció que se investigará la denuncia sobre un supuesto intervencionismo de fuerzas colombianas en Venezuela. Daza explicó que se analizará con los organismos de seguridad esta situación porque consideran que están "frente a un caso de intervención política de una parte del Estado colombiano en actividades subversivas" por lo que podrían elevar estas denuncias a organismos internacionales.
Sara Carolina Díaz
EL UNIVERSAL
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